博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分别召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于2025年度监事薪酬的议案》。上述薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案自公司年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，直至2026年度薪酬方案通过后自动失效。
三、方案情况
1、公司独立董事
独立董事2025年津贴标准为18万元（含税）/年，按月度发放。
2、公司非独立董事、监事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员执行岗位薪酬，岗位薪酬=基本薪资+绩效类薪资。未在公司任职的非独立董事领取董事津贴。
3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪资按月发放，绩效类薪资根据年度绩效考核发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、2025年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司年度股东大会审议通过后实施，2025年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2025年4月18日