上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币477,407,917.75元。经公司第五届董事会第十六次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本扣除未实施完成注销的库存股为436,790,880股，以此计算合计拟派发现金红利65,518,632.00元（含税）。本年度公司现金分红总额为65,518,632.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。
2、公司因股份回购并实施注销，截至2024年12月31日暂未实施完成注销的库存股为4,210,900股，未实施完成注销的库存股不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 65,518,632.00 | 69,886,540.80 | 96,093,993.60 |
| 回购注销总额（元） | - | 4,138,013.86 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 215,328,192.72 | 230,903,473.18 | 311,735,652.16 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 477,407,917.75 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 231,499,166.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 4,138,013.86 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 252,655,772.69 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 235,637,180.26 | ||
| 现金分红比例（%） | 93.26 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股
东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年4月19日
