证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-006
信雅达科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年5月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月29日 14 点00 分召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月29日至2025年5月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司第八届董事会换届的议案 | √ |
| 8.01 | 董事郭华强 | √ |
| 8.02 | 董事耿俊岭 | √ |
| 8.03 | 董事朱宝文 | √ |
| 8.04 | 董事李峰 | √ |
| 8.05 | 董事林路 | √ |
| 8.06 | 董事叶晖 | √ |
| 8.07 | 独立董事陈为 | √ |
| 8.08 | 独立董事杨易 | √ |
| 8.09 | 独立董事黄溶冰 | √ |
| 9.00 | 关于公司第八届监事会换届的议案 | √ |
| 9.01 | 监事陈澜 | √ |
| 9.02 | 监事陈旭 | √ |
| 10 | 关于公司投资理财总体规划的议案 | √ |
| 11 | 关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容参见公司4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：杭州信雅达电子有限公司、郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600571 | 信雅达 | 2025/5/23 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或邮件方式办理登记。
4、现场会议登记时间：2025年5月27日上午 9：00－下午 4：00。
5、现场会议登记地点：
1）、地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号。2）、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦联系人：证券部电 话：0571－56686791邮 箱：mail@sunyard.com邮 编：310053
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
附件1：授权委托书
?
报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书信雅达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案 | |||
| 8.00 | 关于公司第八届董事会换届的议案 | |||
| 8.01 | 董事郭华强 | |||
| 8.02 | 董事耿俊岭 | |||
| 8.03 | 董事朱宝文 | |||
| 8.04 | 董事李峰 | |||
| 8.05 | 董事林路 | |||
| 8.06 | 董事叶晖 | |||
| 8.07 | 独立董事陈为 | |||
| 8.08 | 独立董事杨易 | |||
| 8.09 | 独立董事黄溶冰 | |||
| 9.00 | 关于公司第八届监事会换届的议案 | |||
| 9.01 | 监事陈澜 | |||
| 9.02 | 监事陈旭 | |||
| 10 | 关于公司投资理财总体规划的议案 | |||
| 11 | 关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。