证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-017
北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年4月7日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2024年度财务决算报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，各项内部控制制度得到了较好的执行。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》
根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟对监事提出以下薪酬方案：
公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任实际工作的监事不领取薪酬。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度监事薪酬方案》。
表决情况：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票10、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》
经审议，监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2024年度审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会2025年4月18日