湖南湘佳牧业股份有限公司2024年度独立董事述职报告（廖再珍）
经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,本人选举为公司第五届董事会独立董事。在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人廖再珍，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2009年5月在常德纺织机械厂及其技工学校任会计主管、教师；2009年6月至今任常德职业技术学院副教授；2024年6月换届选举担任公司独立董事。
本人自2024年6月11日起担任公司独立董事。经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2024年度，公司董事会共召开了17次会议，换届选举后本人应出席董事会次数10次，实际出席10次，无缺席或委托他人出席的情况。
2024年度，公司共召开了6次股东大会，换届选举后本人应出席股东大会次数3次，实际出席3次，无缺席的情况。
本人对出席的公司2024年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席独立董事专门会议情况
2024年度，董事会换届选举后未召开独立董事专门会议。
3、任职董事会各专业委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
（1）审计委员会：作为董事会审计委员会召集人，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2024年，共召开6次审计委员工作会议，换届选举为独立董事后本人组织董事会审计委员会共召开了3次会议，对聘任财务总监和内审部门负责人、定期报告等相关事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责。
（2）薪酬与考核委员会：作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，换届选举为独立董事后本人参加了2次，对公司2024年限制性股票激励计划、2024年员工持股计划等相关事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为董事会审计委员会召集人，本人及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年度财务报告按期真实、准确、完整披露。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次到公司现场实地考察，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
本人在报告期内重点关注了公司的关联交易、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、持续经营能力情况等事项。本人在行使职权
时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。
6、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）持续关注公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（2）对公司的经营管理和治理结构进行监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
（3）有效履行独立董事职责：报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，坚持独立、客观判断，为公司重大事项的决策提供科学、审慎的独立意见及合理建议。本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、其他事项
2024年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
四、总体评价和建议
2024年度任职期内，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责。通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作。2025年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：廖再珍2025年4月18日