证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-031债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 证券代码：300337 证券简称：银邦股份
2、债券代码：123252 债券简称：银邦转债
3、转股价格：人民币12.52元/股
4、转股期限：2025年7月14日至2031年1月6日
自2025年4月7日至2025年4月18日，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即10.64元/股）的情形，预计可能触发“银邦转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
1、 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735号）同意注
册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,850,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币78,500.00万元，扣除发行费用978.26万元后，募集资金净额为77,521.74万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年1月14日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2025]B003号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
2、 可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司7.85亿元可转债已于2025年1月24日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。
3、 可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年7月14日至2031年1月6日。
二、转股价格的向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的具体说明
自2025年4月7日至2025年4月18日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即10.64元/股），预计可能触发“银邦转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“银邦转债”的相关条款，请查阅公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2025年4月19日