证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-015
阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易审议情况
公司于2025年4月17日召开的第十一届董事会第二十二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。
公司于2025年4月17日召开的第十一届监事会第十一次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。
公司于2025年4月3日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》。独立董事发表如下意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。
公司于2025年4月3日召开第十一届董事会审计与关联交易控制委员会2025年第四次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》。委员会对所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。
二、公司2024年度日常关联交易实际发生情况
基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，2024年度日常关联交易执行情况如下：
2024年度日常关联交易执行情况表
1.销售商品、提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计金额（万元） | 2024年实际发生额（万元） |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 39,000.00 | 25,496.30 |
| 华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 17,000.00 | 8,649.72 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 16,150.00 | 7,183.03 |
| 阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 9,500.00 | 5,329.78 |
| 航天氢能沧州气体有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 7,500.00 | 4,509.56 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 3,800.00 | 2,552.69 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 6,400.00 | 1,519.78 |
| 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 12,000.00 | 318.10 |
| 空气产品潞安（长治）有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,800.00 | 272.92 |
| 其他关联方 | 销售商品 | 市场价格 | 2,000.00 | 198.96 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 3,800.00 | 89.28 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计金额（万元） | 2024年实际发生额（万元） |
| 山西潞安碳一化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,500.00 | 50.88 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 25,500.00 | 9.74 |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 3,500.00 | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,100.00 | |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,000.00 | 881.90 |
| 其他关联方 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,500.00 | 818.51 |
| 潞安化工集团有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 690.00 | 776.75 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 600.00 | 277.17 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 300.00 | 225.01 |
| 山西潞安成品油销售有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 100.00 | 63.15 |
| 阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 150.00 | 57.40 |
| 华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 2,200.00 | |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 基准利率 | 490.00 | 430.42 |
| 合计 | 159,580.00 | 59,711.05 |
2.采购商品、接受劳务
| 关联方 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年实际 金额(万元) | 2024年预计 金额(万元) |
| 航天氢能沧州气体有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 132,000.00 | 89,602.75 |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 98,000.00 | 72,010.76 |
| 阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 101,000.00 | 63,068.28 |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 59,000.00 | 52,790.41 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 69,300.00 | 47,242.61 |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 25,500.00 | 15,390.92 |
| 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 21,750.00 | 6,083.42 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 15,500.00 | 1,310.63 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,700.00 | 598.91 |
| 其他关联方 | 采购商品 | 市场价格 | 2,000.00 | 481.62 |
| 山西华阳集团新能股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 600.00 | 266.36 |
| 山西清浪饮品有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 600.00 | 197.01 |
| 关联方 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年实际 金额(万元) | 2024年预计 金额(万元) |
| 山西怡建幕墙有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 200.00 | |
| 华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,000.00 | |
| 其他关联方 | 接受劳务 | 市场价格 | 1,000.00 | 996.89 |
| 山西潞安戴斯酒店有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 350.00 | 318.97 |
| 山西省轻工建设有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 700.00 | 275.23 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 590.00 | 167.74 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 100.00 | 58.65 |
| 山西潞安重工有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 3,800.00 | 30.00 |
| 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 200.00 | 28.19 |
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 400.00 | 26.08 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 1,000.00 | |
| 中化化肥有限公司 | 利息支出 | 基准利率 | 1,605.00 | 1,592.62 |
| 平原县聚源国有资产经营有限公司 | 利息支出 | 基准利率 | 190.00 | 184.62 |
| 其他关联方 | 利息支出 | 基准利率 | 100.00 | |
| 潞安化工集团有限公司 | 担保服务费 | 市场价格 | 800.00 | 395.40 |
| 中化化肥有限公司 | 担保服务费 | 市场价格 | 162.00 | 183.29 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 1,700.00 | 1,658.11 |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 10.00 | |
| 华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心 | 租赁费 | 市场价格 | 100.00 | |
| 山西潞安戴斯酒店有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 600.00 | 419.52 |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 租赁费 | 市场价格 | 360.00 | 360.00 |
| 山西潞安化工有限公司 | 租赁费 | 市场价格 | 660.00 | 353.93 |
| 总计 | 544,577.00 | 356,092.92 |
3.存款本金额度
2024年实际发生均未超过存款本金额度。
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方关系
| 关联方名称 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 关联方关系 |
| 山西潞安化工有限公司 | 186,907.67 | 货运、经销服务 | 控股股东 |
| 潞安化工集团有限公司 | 2,000,000.00 | 生产、销售化工产品 | 控股股东的母公司 |
| 关联方名称 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 关联方关系 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 767,798.00 | 生产、销售化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 550,251.78 | 生产和销售化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 407,247.07 | 生产化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 | 113,000.00 | 生产乙二醇 | 控股股东的子公司 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 71,000.00 | 化工产品、制造业 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 66,900.00 | 化工产品、建材 | 控股股东的子公司 |
| 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 | 30,000.00 | 销售化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 11,632.00 | 生产、销售化工产品 | 控股股东的子公司 |
| 山西潞安成品油销售有限责任公司 | 5,000.00 | 销售成品油 | 控股股东的子公司 |
| 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 | 4,000.00 | 特种设备制造 | 控股股东的子公司 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 419,881.60 | 原煤开采及加工 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 336,150.00 | 危险化学品生产 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 299,140.92 | 原煤开采及加工 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安重工有限责任公司 | 7,000.00 | 设备制造 | 同受潞安集团控制 |
| 山西省轻工建设有限责任公司 | 5,000.00 | 建设工程业务 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安碳一化工有限公司 | 5,000.00 | 生产、销售化工产品 | 同受潞安集团控制 |
| 山西清浪饮品有限公司 | 1,595.27 | 食品生产/销售 | 同受潞安集团控制 |
| 山西潞安戴斯酒店有限公司 | 1,393.63 | 住宿服务 | 同受潞安集团控制 |
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 758,037.23 | 原煤开采及加工 | 对公司有重大影响的单位 |
| 山西华阳集团新能股份有限公司 | 360,750.00 | 原煤开采及加工 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 177,947.61 | 财务和担保服务 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任公司 | 80,000.00 | 生产、销售化工产品 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 | 24,500.00 | 公共铁路运输 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心 | 13,500.00 | 房屋出售及租赁 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司 | 6,000.00 | 建筑工程服务 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 | 5,000.00 | 房地产、货物进出口 | 同受华阳集团控制、共同控制或重大影响 |
| 空气产品潞安（长治）有限公司 | 360,000.00 | 工业气体项目筹建 | 同受潞安化工集团有限公司控制、共同控制或重大影响 |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 10,000.00 | 设计与制造化工机械 | 同受潞安化工集团有限公司控制、共同控 |
| 关联方名称 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 关联方关系 |
| 制或重大影响 | |||
| 中化化肥有限公司 | 1,130,000.00 | 生产、销售化工产品 | 子公司的第二股东 |
| 平原县聚源国有资产经营有限公司 | 6,000.00 | 国有资产运营 | 子公司的小股东 |
| 航天氢能沧州气体有限公司 | 91,836.73 | 生产、销售化工产品 | 子公司的合营企业 |
| 山西怡建幕墙有限公司 | 1,000.00 | 建筑材料 | 子公司的合营企业 |
（二）履约能力分析
前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易有充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。
三、定价政策与定价依据
关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。
公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日