| 证券代码：301628 | 证券简称：强达电路 | 公告编号：2025-021 |
深圳市强达电路股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
1、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司综合考虑了市场行业情况及发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。
2、董事会意见
经审核，董事会认为：公司2024年度利润分配方案是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了经营资金需求、正常经营、长远发展及股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、2024年度利润分配方案基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为2024年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币112,648,249.73元，提取10%法定盈余公积金人民币5,347,426.27元、提取任意公积金人民币0元后，截至2024年12月31日合并报表累计可供分配利润为人民币335,416,768.59元；母公司2024年度实现净利润为人民币53,474,262.69元，提取10%法定盈余公积金人民币5,347,426.27元、提取任意公积金人民币0元后，截至2024年12月31日母公司报表累计可供分配利润为人民币143,713,707.91元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币143,713,707.91元。
3、为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，董事会拟定的2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日公司总股本75,375,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.00元(含税)，合计派发现金股利30,150,320.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
4、若在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 30,150,320.00 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,648,249.73 | 91,064,091.16 | 90,900,729.29 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 335,416,768.59 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 143,713,707.91 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 30,150,320.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 98,204,356.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 30,150,320.00 | ||
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币30,150,320.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024年度现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，与公司实际情况相匹配具备，履行了必要的审批程序，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分
享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案披露前公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
3、本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
2、第二届董事会第八次会议决议；
3、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
2025年4月18日