四川安控科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月16日16:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议的通知和材料已于2025年4月3日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议人数2人，监事会主席吴宏伟先生、监事李慧女士以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书王超先生列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司在2025年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2024年度财务決算报告的议案》；
经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
《2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：根据《公司章程》对利润分配的有关规定，不满足规定的现金分红条件。公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。
公司《2024年度利润分配预案》的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
《关于2024年度利润分配预案》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映公司内部控制制度的建设及运行情况。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度监事薪酬津贴的方案。具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体监事回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提请，经审核，审议通过聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
监事会2025年4月18日