股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-022
盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：王亚明
2009年3月成为注册会计师，2009年3月开始从事上市公司审计，2009年3月开始在公证天业执业，2023年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有常宝股份（002478）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：黄维仲
2014年3月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2008年 9月开始在公证天业执业，2024年10月开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：王书仁
1999年8月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2007年11月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有建研院(603183)、世华科技(688093)、上能电气（300827）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
公证天业在公司2024年度的服务费用为人民币100万元（含税，包含年度审计及内部控制审计费用）。公司将根据2025年具体工作量及市场价格水平，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素，确定2025年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅了该所有关的资格证件、相关信息和诚信记录后，对该所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力表示一致认同。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘公证天业为公司2025年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2025年4月18日