温州宏丰电工合金股份有限公司2024年度独立董事述职报告
（杨 莹）
各位股东及股东代表：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人杨莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，会计学硕士，高级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001年9月至今就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018年6月至2024年6月任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今任浙江双元科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今任云内控科技有限公司监事，2022年5月至今任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席股东大会情况
2024年度，公司共召开2次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。
（二）出席董事会情况
2024年度，公司共召开11次董事会，本人亲自出席11次董事会。对于董事会审议的各项议案，会前本人认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具
体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议。报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（三）参与董事会专门委员会情况
2024年度，作为公司董事会审计委员会的主任委员、召集人及提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司审计部提交的相关定期报告的内审报告、内审工作计划等事宜，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况。同时，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）参与独立董事专门会议情况
2024年度，公司共召开独立董事专门会议3次，本人均亲自出席，会议审议通过了对控股子公司增资、部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限等相关议案，切实履行了独立董事的职责。
（五）行使独立董事职权的情况
2024年度，本人未行使以下特别职权：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东大会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（六）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2024年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就审计重点、审计策略等方面进行沟通，关注关键审计事项，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（七）与中小股东的沟通交流及对经营管理的现场调查情况
本人按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进
公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。2024年，本人对公司进行了现场考察，密切关注公司生产经营、财务情况、内控制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项，积极有效地履行了独立董事的职责。日常通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司始终积极配合本人履行独立董事职责，严格按照法律法规规定的时间要求报送相关会议材料，建立并保障独立董事与公司董事、高级管理人员及经营管理层沟通渠道顺畅，及时就重大事项主动与本人沟通，确保本人能够及时有效了解公司经营管理情况及内控建设等情况。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2024年1月11日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为了保障浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资建设的年产5万吨铜箔生产基地项目顺利推进，公司以自有资金对浙江铜箔增资120,000,000元，其中28,169,014元计入注册资本，91,830,986元计入资本公积。该事项已经公司2024年第一次（临时）股东大会审议通过。
公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过人民币2亿元的财务资助，自公司股东大会审议通过之日起不超过1年。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
除上述关联交易事项外，报告期内未发生其他应当披露的关联交易。
针对上述关联交易事项，本人对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及《内
部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用公司审计业务的会计师事务所
公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。针对上述事项，本人对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
四、总体评价和建议
2024年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时。对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。今后将继续勤勉尽职，认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事杨莹2024年度述职报告签名页）
独立董事：
杨 莹年 月 日