华夏银行股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届监事会第二次会议于2025年4月16日在北京召开。会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件发出。会议应出席监事9人，实际出席监事9人，有效表决票9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行监事会2024年度工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于华夏银行监事会对董事会及其成员2024年度履职评价情况的报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价情况的报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于华夏银行监事会及其成员2024年度履职评价情况的报告》。
各位监事回避表决本人履职评价事项，有表决权的监事一致同意该项议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《华夏银行2024年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2024年度利润分配方案公告》。
监事会认为：本行2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市
公司现金分红（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2023年12月修订）》及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于本行加强资本积累，支持本行的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公司章程》的规定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《华夏银行2025年度财务预算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于〈华夏银行2024年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。监事会认为，本行2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、本行章程和本行内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行2024年年度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行2024年年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、《关于〈华夏银行2024年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意以上第一、五、六、七项议案提请2024年年度股东大会审议，第二、三、四项议案向2024年年度股东大会报告。
会议听取了《华夏银行2024年度规划执行评估报告》和《华夏银行关于2024年预期信用损失法实施情况的报告》。
会议书面审阅了《华夏银行2023年度公司治理监管评估整改情况及2024年度公司治理自评估情况的报告》《关于董事会对总行级高管人员2024年度考核情况的议案》《关于制定〈华夏银行绩效薪酬追索扣回管理办法（试行）〉的议案》《华夏银行2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《关于〈华夏银行2024年度并表管理报告〉的议案》
《关于2023年度外部审计管理建议整改落实情况的报告》《关于〈华夏银行2024年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》《华夏银行2024年度负债质量管理评估报告》《华夏银行2024年资本管理情况报告》《华夏银行2024年度绿色金融实施情况报告》《华夏银行2024年度风险管理情况报告》《华夏银行关于2024年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行2024年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行2024年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行2024年度风险偏好执行情况评估报告》《华夏银行2025年度风险管理策略》《华夏银行风险偏好陈述书》《关于华夏银行贷款减免授权审批权限的议案》《关于2024年不良资产核销管理情况的报告》《关于2024年前三季度及全年银行业消费投诉通报情况的报告》《华夏银行2024年消费者权益保护工作开展情况和2025年工作安排报告》《华夏银行关于2024年度反洗钱工作情况的报告》《关于修订〈华夏银行洗钱和恐怖融资风险管理政策〉的议案》《华夏银行涉刑案件风险防控工作评估报告》《华夏银行预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告》《华夏银行重大操作风险事件报告（第1期）》《关于〈华夏银行2024年度内部审计工作情况报告〉的议案》《关于〈华夏银行2025年内部审计工作计划〉的议案》《关于〈华夏银行2025年度内部控制评价方案〉的议案》《华夏银行2024年消费者权益保护审计工作情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》等三十二项报告。特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会2025年4月18日