浙江天宇药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月17日上午11:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度财务决算报告》。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》；
监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律法规及公司章程等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司2024年度利润分配预案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为，2024年度，公司已严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用和存放进行严格管理，募集资金的使用均合法、合规，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公
司有着长期的良好合作关系，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》；
监事会所有成员不单独设置薪酬或津贴，在公司任职的监事薪酬参照其担任公司其他岗位的薪酬。监事2024年度薪酬详情见公司《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2024年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票获得通过。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会
二〇二五年四月十八日