广东英联包装股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-39,672,552.24元，截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为197,144,918.48元，母公司报表中可供分配利润为215,900,972.42元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑公司未来发展需求和战略规划，为进一步提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 10,039,889.66 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,672,552.24 | 14,211,912.45 | -43,138,626.88 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 197,144,918.48 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 215,900,972.42 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 10,039,889.66 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -22,866,422.22 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 10,039,889.66 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、2024年度不进行利润分配的合理性说明
公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、其他说明
1、本次利润分配方案尚需经2024年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、相关意见
1、董事会审议意见
公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、监事会审议意见
监事会认为：公司2024年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司2024年度审计报告
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会二〇二五年四月十七日
