扬州晨化新材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
一、审议程序
1、董事会审议意见
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。
2、监事会审议意见
公司于2025年4月17日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。
3、独立董事专门委员会审议意见
根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公司法》和《公司章程》规定，我们认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润83,890,898.01元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提取法定盈余公积12,775,660.90元（母公司口径），截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为575,366,578.54元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极回报公司股东，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：以现有公司总股本215,007,980股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利43,001,596.00元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 43,001,596.00 | 38,314,508.40 | 70,249,410.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,890,898.01 | 60,507,708.82 | 119,262,734.90 |
| 研发投入（元） | 41,687,122.59 | 39,111,161.06 | 42,602,851.13 |
| 营业收入（元） | 911,285,722.95 | 929,758,288.83 | 1,078,413,896.16 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 575,366,578.54 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 467,742,148.32 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 151,565,514.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 87,887,113.91 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 151,565,514.40 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 123,401,134.78 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.23% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、利润分配预案合理性说明
本次提议的公司2024年利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2025年4月18日