证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-011
天通控股股份有限公司九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届十二次董事会会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月16日上午9点30分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度母公司实现净利润95,820,495.06元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度提取10%的法定盈余公积金9,582,049.51元，其他综合收益转未分配利润-12,986,462.71元，加上年初结余未分配利润 480,931,006.43元，母公司累计可供股东分配的利润为554,182,989.27元。截至2024年12月31日，母公司资本公积金为 4,592,955,478.25元。
综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,233,434,416股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
具体内容详见公司2025-013号“关于2024年度利润分配方案的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025-014号“关于续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员龚里先生、钱凯先生和潘正强先生在讨论和审议本人及关联人薪酬时回避表决。
（1）关于董事长郑晓彬先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郑晓彬先生回避表决。
（2）关于副董事长兼总裁潘正强先生2024年度薪酬的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘正强先生、潘建清先生回避表决。
（3）关于董事潘建清先生2024年度薪酬的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘建清先生、潘正强先生回避表决。
（4）关于董事叶时金先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，叶时金先生回避表决。
（5）关于独立董事钱凯先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，钱凯先生回避表决。
（6）关于独立董事潘峰先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，潘峰先生回避表决。
（7）关于独立董事龚里先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，龚里先生回避表决。
上述董事的薪酬需提交公司2024年年度股东大会审议。
（8）关于副总裁兼财务负责人芦筠女士2024年度薪酬的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（9）关于副总裁滕斌先生2024年度薪酬的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（10）关于董事会秘书冯燕青女士2024年度薪酬的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
11、审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司2025-015号“关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司2025-016号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司2025-017号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
2025年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币70,000万元（含实际担保总额5,000万元人民币）。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司2025-018号“关于2025年度对外担保额度预计的公告”。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
16、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的提案》
具体内容详见公司2025-019号“关于召开2024年年度股东大会的通知”。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
17、听取了《独立董事2024年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。独立董事钱凯、潘峰、龚里将在2024年年度股东大会上向股东报告。
18、听取了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
19、听取了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2025年4月18日