股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—014
重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第八届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在公司会议室召开了公司第八届二十六次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事刘薇女士代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于独立董事2024年度述职报告的议案》（独立董事刘斌先生、曹兴权先生、沈剑飞先生分别进行述职，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司2025-016号公告）本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告全文刊登于2025年4月18日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2024年年度报告摘要刊登于2025年4月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《关于中国电力财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董
事会审计委员会审议，均获全票通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、《关于对独立董事2024年度独立性专项意见的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》，与本议案利益相关的董事马文海、蔡彬、常涛、刘薇进行了表决回避。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》（内容详见上海证券交易所公司2025-016号公告）
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于董事会基金2025年计提方案的议案》
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2025年提取董事会基金467.49万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于公司2025年度生产经营计划的议案》
2025年，公司计划固定资产投资3.65亿元，计划实现营业收入29.95亿元。同时，在董事会权限范围内，同意授权公司董事长（或其授权人）
对投资额度和具体项目做适当调整，以满足市场、政策、电网安全等变化的客观需要。本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司2025-017号公告）
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司2025-018号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董 事 会
2025年4月18日