炼石航空科技股份有限公司关于利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十一届董事会第十六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，通过了《公司2024年度利润分配预案》：公司不向股东不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
2、公司利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，加年初未分配利润-3,311,323,273.42元，期末未分配利润-3,573,238,868.84元。2024年度母公司实现净利润-146,367,929.23元，加年初未分配利润-3,086,688,169.93元，期末未分配利润-3,233,056,099.16元。
鉴于公司2024年度合并及母公司期末未分配利润均为负值，董事会提议，2024年度不向股东分配利润。
三、2024年度利润分配方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -261,915,595.42 | -261,659,578.73 | -802,114,405.65 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -3,573,238,868.84 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -3,233,056,099.16 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -441,896,526.60 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）现金分红方案合理性说明
由于公司2024年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损，且合并及母公司未分配利润均为负值，不满足向股东分配利润的条件，因此，董事会提议2024年度不向股东分配利润。公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规规定的分配政策，充分考虑了公司2024年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
公司第十一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日