证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-012
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月17日上午11:30在公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2025年4月7日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，网址下同）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，公司监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。因此一致同意该议案。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，公司监事会认为本次部分募投项目延期事项是公司根据长期发展规划和募投项目实际建设进度作出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
《关于部分募投项目延期的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
经审核，公司监事会认为公司2024年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2024年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此一致同意该议案。
《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
基于公司经营发展战略及实际经营的需要，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025年度拟向银行申请综合授信累计额度不超过人民币20,000万元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等。经审核，监事会认为上述事项符合公司的发展战略，有利于满足公
司经营发展，降低公司综合财务费用。《关于2025年度申请银行授信额度的公告》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为公司基于日常经营活动需要对2025年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展需要，遵循了公平原则，交易定价原则合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意该议案。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为本次公司为部分全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司全资子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<2024年度社会责任报告>的议案》
经审核，监事会通过了公司《关于<2024年度社会责任报告>的议案》。
《2024年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》经审核，监事会通过了公司《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》经审核，监事会通过了公司《2024年度监事会工作报告》。《2024年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
公司监事人员的薪酬或津贴标准如下：公司监事不单独就担任公司监事职务领取任何津贴或薪酬，在公司担任其他职务的监事根据其所担任的实际工作岗位领取相应薪酬，未在公司担任除监事以外的其他职务的监事不在公司领取任何津贴或薪酬。经审核，监事会认为公司2025年度监事薪酬方案符合法律法规及中国证监会的相关规定，符合《公司章程》的规定。基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
《第六届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
监事会2025年4月17日