证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-018
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本8,960万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份727,680股，即88,872,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），不送红股。共计分配现金股利35,548,928.00元（含税）。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、本次利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润5,393.28万元，根据《中华人民共和国公司法》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积金539.33万元后，加上以前年度未分配利润，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为27,077.26万元，合并报表累计未分配利润为99,645.44万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为27,077.26万元，总股本为8,960万股。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
公司拟以公司现有总股本8,960万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份727,680股，即88,872,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），不送红股。共计分配现金股利35,548,928.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。
2024年度，本公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额42,252,298.80元（不含交易费用），结合上述利润分配预案，本年度现金分红和股份回购总额为77,801,226.80元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例
50.07%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、公司2024年度现金分红方案相关指标列示如下：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 35,548,928.00 | 64,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 155,382,241.60 | 297,339,706.74 | 380,296,254.96 |
| 研发投入（元） | 124,623,416.69 | 116,976,344.66 | 72,863,020.84 |
| 营业收入（元） | 843,479,799.92 | 1,122,420,125.89 | 1,415,367,125.64 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 996,454,354.09 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 270,772,592.80 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 227,548,928.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 277,672,734.43 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 227,548,928.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 314,462,782.19 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 9.30% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红总额为227,548,928元，高于最近三年年均净利润的30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为188,250.93万元、234,278万元，分别占对应年度总资产的64.50%、68.41%。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司拟定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
六、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
