证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-019
厦门厦工机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
? 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月16日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案。
2. 董事会审议情况
公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议，审议《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。
3.此事项尚需提交公司股东大会审议
《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
2024年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业等关联人的日常关联交易额度预计和执行情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生金额 | 差异较大原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 国贸控股及其控制的企业 | 19,500.00 | 5,659.79 | 业务量未达预期 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 国贸控股及其控制的企业 | 6,500.00 | 1,135.99 | 业务量未达预期 |
| 租出资产 | 国贸控股及其控制的企业 | 200.00 | 117.36 | 业务量未达预期 |
| 租入资产 | 国贸控股及其控制的企业 | 500.00 | 514.25 | |
| 合 计 | 26,700.00 | 7,427.39 | ||
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
2025年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 19,500.00 | 37.47 | 1,157.65 | 5,659.79 | 10.88 | 预计业务量增加 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 10,000.00 | 14.63 | 368.30 | 1,135.99 | 1.66 | 预计业务量增加 |
| 租出资产 | 500.00 | 0.73 | 31.61 | 117.36 | 0.17 | 预计业务量增加 |
| 租入资产 | 2,000.00 | 3.84 | 18.22 | 514.25 | 0.99 | 预计业务量增加 |
| 合 计 | 32,000.00 | 1,575.78 | 7,427.39 |
注：1．向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计营业成本。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人的基本情况
关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司统一社会信用代码：91350200260147498N成立日期：1995年8月31日注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元法定代表人：许晓曦注册资本：165,990万元公司类型：有限责任公司(国有独资)经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 财务指标 | 2023年12月31日/ 2023年1-12月 （经审计） | 2024年9月30日/ 2024年1-9月 （未经审计） |
| 资产总额 | 35,662,496.18 | 39,412,389.41 |
| 负债总额 | 25,661,058.24 | 28,190,475.20 |
| 净资产 | 10,001,437.94 | 11,221,914.21 |
| 营业收入 | 60,753,156.31 | 35,893,431.92 |
| 净利润 | 205,937.10 | 46,142.55 |
| 资产负债率 | 71.96% | 71.53% |
2.与上市公司的关联关系
国贸控股为公司间接控股股东，国贸控股及其控制的企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项所规定的情形。
3.公司与国贸控股及其控制的企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制的企业财务状况和资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司的日常关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，且原则上不偏离与非关联方的交易价格或收费标准，交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年4月18日