证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-010
深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年4月9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月17日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事11名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》（2025年4月）及《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
《股东会议事规则》（2025年4月）及《股东会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》（2025年4月）及《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
《累积投票制度实施细则》（2025年4月）及《累积投票制度实施细则》修订对照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。该议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
《薪酬与考核委员会议事规则》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》
《提名委员会议事规则》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
《审计委员会工作细则》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于修改<审计委员会年报工作规程>的议案》
《审计委员会年报工作规程》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修改<信息披露委员会实施细则>的议案》
《信息披露委员会实施细则》（2025年4月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于修改<独立董事专门会议制度>的议案》
《独立董事专门会议制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
《总经理工作细则》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修改<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
《防范大股东及关联方资金占用管理制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
《会计师事务所选聘制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于制定<资产处置管理制度>的议案》
《资产处置管理制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
《对外提供财务资助管理办法》（2025年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月十八日