三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2024年年度报告全文》及其摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，促使公司规范运作和健康发展。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障公司持续发展、平稳运营，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
2025年4月18日
