证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-013
圣元环保股份有限公司第十届董事会2025年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第三次会议于2025年4月3日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于2025年4月16日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
内容：公司董事会认真听取了总经理朱恒冰先生所作的《2024
年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层2024年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
2.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》内容：公司董事长朱煜煊先生对董事会2024年度的工作进行了总结并形成《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事王宪先生、罗进辉先生、陈亮先生和届满离任独立董事邓鹏先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
内容：根据公司实际经营情况，特制定《2024年财务决算报告》，公司董事会对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2024年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，董事会提议2024年度利润分配预案如下：
以截至2024年12月31日公司的总股本271,741,053股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.68元（含税），合计派发现金股利人民币18,478,391.60元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照派发现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次实施的分配方案将与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间间隔将控制在不超过两个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》内容：公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就2024年度财务报表进行了审计并由其出具了容诚审字[2025]361Z0291号标准无保留意见的2024年度审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度审计报告》。本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
6.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》内容：公司董事会在全面审核公司2024年年度报告及其摘要后，一致认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项说明。经查验，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方资金往来的情况，也不存在以前年度发生并延续到2024年度的控股股东及其他关联方资金往来的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于圣元环保股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议及第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>及<2024年度财务报告内部控制审计报告>的议案》
内容：2024年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具了公司2024年度内部控制审计报告。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议及第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
9.审议通过《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》
内容：公司《2024年度可持续发展报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
10.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在2024年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司<2025年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司2025年度董事薪酬（津贴）方案为：公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；独立董事津贴标准为10.00万元整（税前）/年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：
2025-018）。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
公司全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司2025年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事朱恒冰、陈文钰及林文峰回避表决。本议案获得通过。
13.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
内容：根据公司发展实际需要，现对2025年度可能出现的日常性关联交易进行预计。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议事前认可并审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
14.审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
内容：为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公
司2025年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过23.6450亿元，并提供总额不超过23.6450亿元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案》
内容：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2025年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金进行投资理财。2025年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行投资理财，任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元且不超过公司上一年度经审计净资产的50%。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议
审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
16.审议通过《关于制定<圣元环保股份有限公司市值管理制度>的议案》
内容：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》 等相关规定，结合公司当前实际情况及未来发展需要，制定公司《市值管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司市值管理制度（2025年4月）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
17.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-025）本议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
18.审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》内容：根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提请于2025年5月9日（周五）下午三点召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会2025年第三次会议决议；
2.第十届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
4.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议
5.第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议事前认可意见及会议决议；
6.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]361Z0291号审计报告和容诚审字[2025]361Z0405号内部控制审计报告；
7.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2025]361Z0248号《关于圣元环保股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
8.其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2025年4月18日