山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五会议决议山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年4月17日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月6日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议：
（一）关于《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（二）关于《2024年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）关于《2024年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）关于审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）关于对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（八）关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
（九）关于《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（十）关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（十一）关于公司2024年度利润分配预案的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（十二）关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十三）关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十四）关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事王春翔、王渊回避表决。
（十五）关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（十六）关于开展远期结售汇业务的议案
本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十七）关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（十八）关于公司董事2025年度薪酬的议案
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
全体董事回避表决。
山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议本议案需递交公司2024年度股东大会审议。
（十九）关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。兼任公司高级管理人员的董事王渊、陆海星、张敏、张杰回避表决。
（二十）关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
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