证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-018
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本扣除回购股份后的股本55,600,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)，合计派发现金红利人民币33,360,480.00元(含税)；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增22,240,320股；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。此议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润94,508,928.65元，母公司2024年净利润为96,210,565.29元。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到股本50%以上时不再提取。截至2023年4月28日，公司法定盈余公积金已达到股本的50%以上，因此不再提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为304,089,331.28元，母公司可供分配利润为307,892,715.63
元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年度可供分配利润为304,089,331.28元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案为：以公司总股本56,000,250股扣除回购股份后的股本55,600,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)，合计派发现金红利人民币33,360,480.00元(含税)；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增22,240,320股，转增后公司总股本将增加至78,240,570股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。在2024年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2024年度，公司预计现金分红金额33,360,480.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的35.30%。2024年度累计现金分红总额为83,169,200元（含2024年9月已完成的半年度现金分红22,008,320元（含税）、2024年11月已完成的三季度现金分红27,800,400元（含税）），占2024年度归属于母公司股东净利润的
88.00%。2024年度，公司未实施股份回购。
三、现金分红预案的具体情况
1、现金分红预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 83,169,200.00 | 51,169,344.00 | 56,000,190.34 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 94,508,928.65 | 47,608,275.00 | 79,782,137.49 |
| 研发投入（元） | 13,198,059.85 | 9,269,230.13 | 9,858,291.34 |
| 营业收入（元） | 282,271,657.15 | 174,573,137.11 | 183,186,667.37 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 304,089,331.28 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 307,892,715.63 | ||
| 上市是否满三个 | 是 | ||
| 完整会计年度 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 190,338,734.34 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 73,966,447.05 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 190,338,734.34 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 32,325,581.32 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.05% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年、2023年、2024年累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过3,000万元，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会2025年4月18日