证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-031号
四川国光农化股份有限公司2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年4月17日下午14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年4月17日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何颉先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权委托代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数 | 137 | 19 | 118 |
| 代表股份数（股） | 235,166,395 | 194,101,561 | 41,064,834 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.1687% | 41.4082% | 8.7605% |
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达律师事务所见证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于《2024年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 235,143,352 | 99.9902% | 7,981 | 0.0034% | 15,062 | 0.0064% |
其中：中小股东表决情况
其中：中小股东表决情况64,073,792
| 64,073,792 | 99.9640% | 7,981 | 0.0125% | 15,062 | 0.0235% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于《2024年度监事会工作报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,143,352
| 235,143,352 | 99.9902% | 7,981 | 0.0034% | 15,062 | 0.0064% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
64,073,792
| 64,073,792 | 99.9640% | 7,981 | 0.0125% | 15,062 | 0.0235% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于《2024年年度报告及摘要》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,143,352
| 235,143,352 | 99.9902% | 7,981 | 0.0034% | 15,062 | 0.0064% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
64,073,792
| 64,073,792 | 99.9640% | 7,981 | 0.0125% | 15,062 | 0.0235% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于《2024年度财务决算报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,136,252
| 235,136,252 | 99.9872% | 7,981 | 0.0034% | 22,162 | 0.0094% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
64,066,692
| 64,066,692 | 99.9530% | 7,981 | 0.0125% | 22,162 | 0.0346% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于《2025年度财务预算报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,141,852
| 235,141,852 | 99.9896% | 9,481 | 0.0040% | 15,062 | 0.0064% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
64,072,292
| 64,072,292 | 99.9617% | 9,481 | 0.0148% | 15,062 | 0.0235% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（六）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,143,352
| 235,143,352 | 99.9902% | 7,981 | 0.0034% | 15,062 | 0.0064% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 64,073,792 | 99.9640% | 7,981 | 0.0125% | 15,062 | 0.0235% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（七）关于《募集资金2024年度存放与使用情况报告》的议案表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 235,143,352 | 99.9902% | 7,981 | 0.0034% | 15,062 | 0.0064% |
其中：中小股东表决情况
其中：中小股东表决情况64,073,792
| 64,073,792 | 99.9640% | 7,981 | 0.0125% | 15,062 | 0.0235% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（八）关于《2024年度利润分配方案》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,147,452
| 235,147,452 | 99.9919% | 7,981 | 0.0034% | 10,962 | 0.0047% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
64,077,892
| 64,077,892 | 99.9704% | 7,981 | 0.0125% | 10,962 | 0.0171% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（九）关于制定2025年中期分红方案的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,143,452
| 235,143,452 | 99.9902% | 7,981 | 0.0034% | 14,962 | 0.0064% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
64,073,892
| 64,073,892 | 99.9642% | 7,981 | 0.0125% | 14,962 | 0.0233% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十）关于2024年度董事、监事薪酬的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
235,127,752
| 235,127,752 | 99.9836% | 20,481 | 0.0087% | 18,162 | 0.0077% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
64,058,192
| 64,058,192 | 99.9397% | 20,481 | 0.0320% | 18,162 | 0.0283% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十一）关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 235,129,152 | 99.9842% | 21,681 | 0.0092% | 15,562 | 0.0066% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 64,059,592 | 99.9419% | 21,681 | 0.0338% | 15,562 | 0.0243% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十二 ）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
234,771,295
| 234,771,295 | 99.8320% | 375,338 | 0.1596% | 19,762 | 0.0084% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 63,701,735 | 99.3836% | 375,338 | 0.5856% | 19,762 | 0.0308% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十三）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、杨磊、颜铭、李培伟、李汝、颜玲、颜亚丽回避表决，其所持表决权股份数量合计为30,255,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为12.87%。
本议案为特别决议，表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 204,883,663 | 99.9868% | 19,881 | 0.0097% | 7,162 | 0.0035% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 43,781,058 | 99.9383% | 19,881 | 0.0454% | 7,162 | 0.0163% |
同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
（十四）关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议，表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 235,130,052 | 99.9845% | 20,481 | 0.0087% | 15,862 | 0.0067% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 64,060,492 | 99.9433% | 20,481 | 0.0320% | 15,862 | 0.0247% |
同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.见证律师姓名：冯兰、陈峻立
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2025年4月18日