南京寒锐钴业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司已于2024年12月18日完成回购股份的注销手续，回购股份数量1,292,148股。注销完成后，公司总股本由309,617,139股减少至308,324,991股。
鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应性修订。
二、修订《公司章程》
鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司注册资本为人民币309,617,139元。 第十九条 公司股份总数为309,617,139股，公司的股本结构为：普通股309,617,139股，其他种类股0股。 | 第五条 公司注册资本为人民币308,324,991元。 第十九条 公司股份总数为308,324,991股，公司的股本结构为：普通股308,324,991股，其他种类股0股。 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二五年四月十八日