华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十次会议的通知，会议于2025年4月17日在北京朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于为下属子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-012)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司不再纳入合并报表范围的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告》(公告编号：2025-013)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-014)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2025年4月18日