证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-020
绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司第三届董事会
5．会议主持人：董事长叶汀先生
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份84,484,938股，占公司有表决权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的69.9199％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份84,155,220股，占公司有表决权股份总数的69.6470％。
通过网络投票的股东89人，代表股份329,718股，占公司有表决权股份总数的0.2729％。
2.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份6,102,194股，占公司有表决权股份总数的5.0502％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,772,476股，占公司有表决权股份总数的4.7773％。
通过网络投票的中小股东89人，代表股份329,718股，占公司有表决权股份总数的0.2729％。
3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市炜衡律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意84,440,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9473％；反对33,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0393％；弃权11,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意6,057,634股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2698％；反对33,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5447％；弃权11,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1855％。
2.审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意84,438,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452％；反对33,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权13,040股（其中，因未投票默认弃权1,720股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。中小股东总表决情况：
同意6,055,914股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2416％；反对33,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5447％；弃权13,040股（其中，因未投票默认弃权1,720股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2137％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3.审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意84,438,158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9446％；反对33,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权13,040股（其中，因未投票默认弃权1,720股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。中小股东总表决情况：
同意6,055,414股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2334％；反对33,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5529％；弃权13,040股（其中，因未投票默认弃权1,720股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2137％。
4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意84,438,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452％；反对31,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372％；弃权14,840股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。中小股东总表决情况：
同意6,055,914股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2416％；反对31,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5152％；弃权14,840股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2432％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意84,423,858股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277％；反对33,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权27,340股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324％。中小股东总表决情况：
同意6,041,114股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.9990％；反对33,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5529％；弃权27,340股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4480％。
6.审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意84,436,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9432％；反对34,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权13,540股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。中小股东总表决情况：
同意6,054,214股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2137％；反对34,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5644％；弃权13,540股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2219％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7.审议通过了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意84,432,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9380％；反对34,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412％；弃权17,540股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208％。中小股东总表决情况：
同意6,049,814股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.1416％；反对34,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5709％；弃权17,540股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2874％。
8.审议通过了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意84,432,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9380％；反对34,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412％；弃权17,540股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208％。中小股东总表决情况：
同意6,049,814股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1416％；反对34,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5709％；弃权17,540股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2874％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
9.审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》总表决情况：
同意84,437,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436％；反对33,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权13,680股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。中小股东总表决情况：
同意6,054,574股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2196％；反对33,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5562％；弃权13,680股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2242％。
10.审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意67,223,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9162％；反对42,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0631％；弃权13,960股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％。中小股东总表决情况：
同意273,718股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.9152％；反对42,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8560％；弃权13,960股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2288％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
11.审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法>的议案》总表决情况：
同意67,226,816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211％；反对39,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0582％；弃权13,960股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％。中小股东总表决情况：
同意277,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
83.9148％；反对39,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8564％；弃权13,960股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2288％。
12.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》总表决情况：
同意67,226,816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211％；反对39,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0582％；弃权13,960股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％。中小股东总表决情况：
同意277,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
83.9148％；反对39,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8564％；弃权13,960股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2288％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：陈建荣、胡逸云
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；
2. 北京市炜衡律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会2025年4月18日