华昌达智能装备集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告2024年，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度经营情况
2024年，公司实现营业收入260,057.44万元，比上年同期下降9.06%；营业利润4,242.59万元，比上年同期下降49.60%；归属于母公司所有者的净利润为7,762.53万元，比上年同期增长0.11%。报告期末，公司资产总额312,580.37万元，较期初下降4.01%，归属于上市公司股东的所有者权益为179,508.05万元，较期初增加4.62%；本期基本每股收益0.05元，与去年同期持平。
二、报告期内工作回顾
（一）董事会和股东会召开及决议情况
2024年度，公司董事会召开会议5次，召集并组织股东会2次，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。报告期内，董事会、股东会具体情况如下：
1.董事会会议具体情况
| 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2024-4-17 | 1.《公司2023年度总裁工作报告》 2.《公司2023年度董事会工作报告》 3.《公司2023年度财务决算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《关于计提资产减值准备的议案》 6.《公司2023年度内部控制自我评价报告》 7.《公司2023年年度报告及报告摘要》 8.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 9.《公司2024年第一季度报告》 10.《关于申请银行综合授信额度的议案》 11.《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计 |
| 的议案》 12.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 13.《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 14.《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》 15.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 16.《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》 | ||
| 第五届董事会第五次（临时）会议 | 2024-7-1 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的的议案》 3.《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 4.《关于提议召开公司2024年第一次临时股东会的议案》 |
| 第五届董事会第六次（临时）会议 | 2024-7-8 | 1.《关于2024年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 |
| 第五届董事会第七次（临时）会议 | 2024-8-26 | 1.《关于公司〈2024年半年度报告及报告摘要〉的议案》 |
| 第五届董事会第八次（临时）会议 | 2024-10-28 | 1.《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 2.《关于制订〈公司舆情管理制度〉的议案》 |
2.股东会会议具体情况
| 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 |
| 2023年年度股东大会 | 2024-5-13 | 1.《公司2023年度董事会工作报告》 2.《公司2023年度监事会工作报告》 3.《公司2023年度财务决算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《关于计提资产减值准备的议案》 6.《公司2023年年度报告及报告摘要》 7.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 8.《关于申请银行综合授信额度的议案》 9.《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 2024年第一次临时股东会 | 2024-7-17 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》 |
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求，忠实、勤勉地履行职责，就公司经营重要事项进行研讨，为董事会的科学决策提供专业的参考意见和建议。报告期内，董事会专门委员会召开情况如下：
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 |
| 战略委员会 | 李德富、陈泽、严本道 | 1 | 2024-04-15 | 2023年度报告及相关事项。 |
| 薪酬与考核委员会 | 严本道、李德富、郑春美 | 1 | 2024-04-15 | 2023年度报告及相关事项。 |
| 审计委员会 | 郑春美、李德富、竹怀宏 | 3 | 2024-04-15 | 2023年年度报告及相关事项、2024年度第一季度报告。 |
| 2024-08-26 | 2024年半年度报告。 | |||
| 2024-10-28 | 2024年第三季度报告。 |
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2024年度召开的相关会议，认真审议各项议案，以谨慎的态度客观公正地行使表决权，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。
（四）信息披露工作情况
董事会严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。
（五）投资者关系管理情况
公司及公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了有效的沟通渠道，通过深交所互动易平台、投资者专线咨询电话、组织投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通、交流，恪守信息披露原则，帮助投资者了解公司发展状况，切实维护投资者关系，提高公司治理水平。
三、2025年董事会工作规划
董事会始终将公司治理作为核心任务，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—创业板行业信息披露》等法律法规的要求，为保证2025年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
（一）董事会自身建设
进一步加强董事会自身建设，充分发挥其在公司治理中的核心作用。切实落实董事会日常工作机制，严格执行股东会决议，同步强化董事履职能力培训，全面提升决策的科学性、高效性与前瞻性。以维护全体股东权益为核心，重点关注中小股东利益保护，围绕公司既定经营目标与发展战略，扎实推进战略规划实施，保障公司平稳运行与可持续发展。
（二）信息披露与投资者关系管理
持续完善信息披露工作机制，董事会将严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等规定，依法依规编制并披露定期报告及临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整，切实提升披露透明度与规范性。同时，深化投资者沟通机制，通过业绩说明会、路演活动等多渠道增强投资者对公司的价值认同，构建长期稳定的良性互动关系。
（三）制度完善与风险防控
持续推进公司治理体系优化，健全规章制度与内控机制，强化规范运作能力。重点完善风险预警及防范体系，建立动态风险评估模型，针对市场波动、合规风险等关键领域实施分级管控，保障公司健康稳定发展。董事会将持续督导内控制度执行，确保与战略目标协同落地。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2025年4月18日