华昌达智能装备集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月6日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2025年4月16日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
与会监事认真审阅了《公司2024年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在2024年的工作情况。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2024年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
与会监事认真审阅了《公司2024年度财务决算报告》，认为报告真实、完整地反映了公司2024年度财务决算情况。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2024年度财务决算报告》。
（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于2024年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。
（四）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司会计政策和资产实际情况。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
（六）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。
（七）审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意公司支付2024年度审计费185万元，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
经审查，监事会认为董事会编制的《公司2025年第一季度报告》及其审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会2025年4月18日