华昌达智能装备集团股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开2025年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司净利润为52.62万元，期初未分配利润为-185,610.72万元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-185,558.10万元。
2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为7,762.53万元，期初的合并报表可供股东分配的未分配利润为-148,681.03万元，截止 2024年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为-140,918.50万元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，结合公司资金现状和实际经营需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2024年度不派发现金红利的具体情况
单位：元
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,625,287.14 | 77,543,466.74 | 106,263,392.02 |
| 研发投入（元） | 35,217,532.83 | 35,633,976.04 | 39,121,413.96 |
| 营业收入（元） | 2,600,574,416.43 | 2,859,541,168.57 | 3,582,748,897.82 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,409,185,021.80 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,855,580,940.98 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 87,144,048.63 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 109,972,922.83 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 1.22% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司2022年度、2023年度、2024年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度期末合并报表和母公司报表的累计未分配利润均为负值，因此不触及深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、2024年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》关于公司利润分配的政策：公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
鉴于2024年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、董事会意见
董事会认为：截至2024年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有助于满足公司后续日常经营和投资对资金的需求，保障公司长期发展战略的实现，促进公司长期健康、稳定的发展。
五、监事会意见
监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现阶段的经营情况和未来经营发展，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司和广大中小投资者的利益，监事会同意本次利润分配预案。
六、独立董事专门会议审议意见
独立董事专门会议认为：公司2024年度利润分配预案，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司发展战略、现金流状态及资金需求等因素，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议
2.第五届监事会第九次会议决议
3.2025年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2025年4月18日