证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-008
浙江宏鑫科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年4月16日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王密先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》
经核查，监事会认为：本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营及财
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
依据公司监事会2024年度工作的实际情况，监事会对2024年度的工作进行了总结，形成了《2024年度监事会工作报告》。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据2024年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需尚提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，公司对2024年度的内部控制有效性进行了自我评价。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
因全体监事与本次议案有利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果为：同意0票，回避表决3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司
监事会2025年4月18日