证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-012
浙江宏鑫科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为50,129,941.15元，其中母公司净利润
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
50,527,699.90元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积后，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为226,026,862.60元，母公司累计未分配利润为227,774,888.98元。
（三）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2024年度利润分配预案如下：
以公司总股本148,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金红利14,800,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
（四）2024年度，公司现金分红总额预计为14,800,000元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为29.52%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额 | 14,800,000 | 29,600,000 | 0 |
| 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,129,941.15 | 72,943,102.62 | 72,308,977.93 |
| 研发投入 | 33,633,104.95 | 30,503,039.52 | 29,595,795.09 |
| 营业收入 | 1,028,430,021.24 | 961,614,022.40 | 956,448,892.35 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 | 226,026,862.60 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 227,774,888.98 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 44,400,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润 | 65,127,340.57 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 44,400,000.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额 | 93,731,939.56 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 | 3.18% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案合法、合规。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、内幕信息知情人清单。
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
2025年4月18日