证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-016
税友软件集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2025年4月3日以电子邮件方式送达，会议于2025年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2024年年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过公司《2024年年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过公司《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过公司《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过公司《2024年年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。
（七）审议通过公司《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过公司《2024年年度财务决算报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过公司《2024年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-018）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过公司《2024年年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过公司《2024年年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度企业社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过公司《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于确认公司2024年年度董事报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于确认公司2023年年度董事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案》，对董事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。
公司董事2025年年度报酬方案将延续2024年年度报酬方案，在公司担任具体职务的董事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于确认公司2024年年度高级管理人员报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》
根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于确认公司2023年年度高级管理人员报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案》，对高级管理人员报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。
公司高级管理人员2025年年度报酬方案将延续2024年年度报酬方案，根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事张镇潮先生、施建生先生、杨培丽女士回避表决。
（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2025-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《市值管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2025年4月18日