证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-020
海程邦达供应链管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席惠惠女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2024年年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司2024年度实际经营情况及财务状况，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司的可持续发展需求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意2024年度利润分配方案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年度内部控制评价
报告》真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》监事会认为：公司制定的2025年度公司与控股子公司、控股子公司之间相互担保额度预计，主要是为满足各公司日常生产经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
1、2024年度监事薪酬情况详见《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告》。
2、2025年度监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司的具体任职岗
位领取相应的报酬，不另外领取监事津贴。
因本议案全体监事回避表决，无法形成有效决议，直接提交公司股东大会审议。
（十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买董责险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人更好地行使权力、履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司监事会
2025年4月18日