证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-022
天山铝业集团股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告
特别提示：
本公司续聘会计师事务所否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
| 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2013年11月6日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 主要经营场所 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼 | ||||
| 首席合伙人 | 石文先 | 上年度末合伙人数量 | 216人 | ||
| 上年度末执业人员数量 | 注册会计师 | 1304人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 723人 | ||||
| 2023年业务收入 | 收入总额 | 215,466.65万元 | |||
| 审计业务收入 | 185,127.83万元 | ||||
| 证券业务收入 | 56,747.98万元 | ||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 201家 | |
| 审计收费总额 | 26,115.39万元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等 | ||
| 本公司制造业同行业上市公司审计客户家数 | 118家 | ||
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 杨旭 | 2008年 | 2008年 | 2015 年 | 2024 年 | 最近3年签署8家上市公司审计报告、复核 8 家上市公司审计报告 |
| 签字注册会计师 | 刘艳林 | 2018年 | 2015年 | 2015 年 | 2019 年 | 最近3年签署3家上市公司审计报告、复核3家上市公司审计报告 |
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 质量控制复核人 | 高云川 | 2004年 | 2012年 | 2019年 | 2023年 | 最近3年复核2家上市公司审计报告、6家新三板挂牌公司审计报告 |
2.诚信记录
中审众环项目合伙人杨旭、签字注册会计师刘艳林、项目质量控制复核人高云川近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环项目合伙人杨旭、签字注册会计师刘艳林、项目质量控制复核人高云川不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用合计360万元人民币，其中，年报审计费用300万元人民币，内控审计费用60万元人民币；经公司与中审众环初步协商，2025年度审计费用暂定400万元人民币，其中，年报审计费用暂定340万元人民币，内控审计费用暂定60万元人民币，审计收费的定价原则参照市场公允价格由双方协商确定，提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环最终协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了综合评估，认为中审众环在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，且中审众环具有从业资格，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。中审众环在担任公司2024年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
较好地履行了外部审计机构的责任与义务，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，在公司年报审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会审计委员会认为中审众环能够胜任公司2025年度审计工作，董事会审计委员会同意将续聘中审众环为公司2025年度审计机构的议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议，并提请董事会根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
4、中审众环相关资质文件。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2025年4月18日