飞天诚信科技股份有限公司关于修订及制订公司治理相关制度的公告
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飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 审批权限 |
| 1 | 《股东大会议事规则》（修订），修订后更名为《股东会议事规则》 | 股东大会 |
| 2 | 《董事会议事规则》（修订） | 股东大会 |
| 3 | 《舆情管理制度》（制订） | 董事会 |
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会2025年4月18日