露笑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2025年4月17日（星期四）下午14:30
②网络投票时间：2025年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,490人（代表股东1,491人），代表有表决权股份153,813,708股，占公司有表决权股份总数的
8.0566%。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,923,005,903股，其中公司回购专用账户的股份数量为13,831,950股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,909,173,953股，下同）。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份130,937,910股，占公司有表决权股份总数的6.8584%；参加网络投票的股东共1,488人，代表股份22,875,798股，占公司有表决权股份总数的1.1982%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意147,839,292股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
96.1158%；反对4,906,110股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1896%；弃权1,068,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6946%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,038,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数74.0384%；反对4,906,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.3193%；弃权1,068,306股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6423%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇二五年四月十七日