中国国际贸易中心股份有限公司
2024年年度股东大会
会议文件
（会议召开时间：2025年4月28日）
中国国际贸易中心股份有限公司2024年年度股东大会议案及文件目录
一、 审议公司2024年度董事会工作报告
二、 审议公司2024年度财务决算
三、 审议公司2024年年度利润分配方案
四、 审议公司2024年年度报告
五、 审议公司董事长及副董事长2025年度薪酬计划的议案
六、 审议续聘会计师事务所的议案
七、 审议公司2024年度监事会工作报告
其他文件：李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的“独立董事2024年度述职报告”
议案一
公司2024年度董事会工作报告
公司2024年度董事会工作报告经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案二
公司2024年度财务决算
公司2024年度财务报表及其附注经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案三
公司2024年年度利润分配方案
公司2024年年度利润分配方案经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，公司2024年年度利润分配方案公告于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案四
公司2024年年度报告
公司2024年年度报告经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案五
公司董事长及副董事长2025年度薪酬计划的议案
公司董事长及副董事长2024年度薪酬计划执行情况及2025年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
| 职务 | 经股东大会批准的2024年度 薪酬计划 （含税） | 2024年度 实际薪酬 （含税） | 2025年度 薪酬计划 （含税） |
| 董事长 及副董事长 | 936 | 936 | 996 |
该议案经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，决议公告于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案六
续聘会计师事务所的议案
该议案经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案七
公司2024年度监事会工作报告
公司2024年度监事会工作报告经2025年3月28日召开的公司九届九次监事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
其他文件
李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的
“独立董事2024年度述职报告”
公司独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生向公司年度股东大会提交的2024年度述职报告，已分别于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。