证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-022债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2025年4月10日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下：
| 委员会名称 | 组成人员 | 主任委员 |
| 战略委员会 | 李晓、李光荣、徐晓芳、汪勇 | 李晓 |
| 提名委员会 | 汪勇、郭海兰、秦兵 | 汪勇 |
| 审计委员会 | 郭海兰、汪勇、张菀洺 | 郭海兰 |
| 薪酬与考核委员会 | 张菀洺、郭海兰、李晓 | 张菀洺 |
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。根据公司董事长李晓先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任秦兵先生为公司总经理、聘任周江先生为公司董事会秘书、聘任张倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司总经理秦兵先生提名，经董事会提名委员会和审计委员会审核，聘任张军强先生为公司财务总监；经董事会提名委员会审核，聘任赵俊先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过了公司《关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生回避表决。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第九届董事会提名委员会会议决议；
4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025年4月18日
附：董事长、总经理、公司高管及证券事务代表简历
1、董事长李晓先生简历
李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财保资产管理有限责任公司董事职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司执行董事等职务。
2、总经理秦兵先生简历
秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总经理、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。
3、董事会秘书周江先生简历
周江先生,1979年7月出生,硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表等职务。
4、财务总监张军强先生简历
张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。
5、技术总监赵俊先生简历
赵俊先生，1972年10月出生，中共党员，本科。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司技术总监等职务。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理、经理；江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司制造部经理、市场总监；江苏顶科线材有限公司品质部经理等职务。
6、证券事务代表张倩女士简历
张倩女士，1991年8月出生，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息披露专员。