证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-007
郑州众智科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
一、 审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交2024年年度股东大会表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会经审议后认为：公司拟定的利润分配预案符合公司现阶段经营和发展情况，能够在保障公司财务状况健康稳定的前提下，增强投资者的回报水平。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、 利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2025ZZAA3B0029《审计报告》,公司2024年度实现的归属于母公司净利润为79,719,320.89元，经提取法定公积金7,971,932.09元，对股东的分配13,960,320.00元后，加上年初未分配利润221,041,504.75元，2024年度公司可供股东分配的利润总额为 278,828,573.55 元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，结合公司经营和发展情况，拟以公司2024年12月31日总股本116,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.88元(含税)，共计派发现金股利为10,237,568.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。
本次利润分配预案审议通过并实施后，2024年度公司累计现金分红总额人民币16,054,368.00 元（含税），占本年度实现的归属于母公司净利润比例为20.12%。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、 现金分红方案的具体情况
（一） 是否可能触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 16,054,368.00 | 8,143,520.00 | 5,816,800.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,719,320.89 | 73,168,808.72 | 59,955,844.02 |
| 研发投入（元） | 24,065,759.97 | 21,369,736.47 | 15,650,953.11 |
| 营业收入（元） | 238,765,372.47 | 220,061,594.20 | 200,443,130.54 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 278,828,573.55 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 278,828,573.55 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 30,014,688.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 70,947,991.21 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 30,014,688.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 61,086,449.55 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 9.27% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分红金额30,014,688.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
注：公司上市日期为2022年11月16日。
（二） 现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为622,306,085.00元、511,872,491.50元，分别占当年总资产的比例为55.11%、42.46%，暂不存在最近连续两个会计年度前述比例
均高于50%的情况。本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际情况及投资者的利益等因素，不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与未来发展需要相匹配。综上所述，公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、 风险提示
本次利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会表决通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1. 2024年度审计报告；
2. 第五届董事会第九次会议决议；
3. 第五届监事会第九次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会2025年4月17日