郑州众智科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。
现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、 2024年度公司整体经营情况
(一)公司经营状况
报告期内，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，保持了公司经营业绩的稳定和业内的优势主导地位。
报告期内，公司实现营业收入23,876.54万元，同比增长8.50%；实现归属于上市公司股东的净利润7,971.93万元，同比增长8.95%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润6,594.83万元，同比增长24.33%；经营活动产生的现金流量净额同比增长29.57%。公司研发投入进一步增加，占营业收入比重达10.08%，产品结构及毛利率持续得到优化。
报告期内，公司建立了符合上市公司要求的现代公司治理结构的基础上，进一步完善内部控制体系，加强信息披露工作质量。报告期内，董事会组织修订《公司章程》1次，新增《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》，及时满足了公司管理运营与监管部门规范运作的要求，企业综合治理水平持续改善和提高。
二、 2024年度董事会工作情况
2024年，公司共召开董事会会议4次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。董事会会议具体召开情况如下：
| 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 |
| 第五届第五次 | 2024年3月26日 | 2024年3月26日 | 非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军、王磊、苏晓贞、杨露（网络） 独立董事：杨红军、尚中锋、郑军安 高级管理人员：崔文峰、邓艳峰、赵仕凯 | 审议通过如下16项议案： 1.《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；2.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；3.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；5.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；6.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；7.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；8.《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；9.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；10.《关于聘任2024年度审计机构的议案》；11.《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；12.《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；13.《关于修订<公司章程>的议案》；14.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；15.《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》；16.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 |
| 第五届第六次 | 2024年4月19日 | 2024年4月23日 | 非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军（网络）、王磊、苏晓贞、杨露（网络） 独立董事：杨红军、尚中锋、郑军安（网络）· 高级管理人员：崔文峰、邓艳峰、赵仕凯 | 审议通过如下1项议案： 1．《关于公司2024年第一季度报告的议案》 |
| 第五届第七次 | 2024年7月29日 | 2024年8月9日 | 非独立董事： 杨新征、崔文峰（网络）、宋耀军（网络）、王磊、苏晓贞、杨露（网络） 独立董事：杨红军、尚中锋、郑军安 高级管理人员：崔文峰（网络）、邓艳峰、赵仕凯 | 审议通过如下3项议案： 1.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；2.《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3.《关于制定公司部分管理制度的议案》 |
| 第五届第八次 | 2024年10月18日 | 2024年10月23日 | 非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军（委托王磊）、王磊、苏晓贞、杨露（网络） 独立董事：杨红军、尚中锋（网络）、郑军安（网络） 高级管理人员：崔文峰、邓艳峰、赵仕凯 | 审议通过如下5项议案： 1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》；2.《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》；3.《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；4.《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；5.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
三、 股东大会召开及决议执行情况
2024年，公司共召开定期股东大会1次、临时股东大会1次，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会表决通过的各项决议。会议召开情况如下：
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 通知日期 | 召开日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.0000％ | 2024年3月27日 | 2024年4月23日 | 表决通过如下11项议案： 1.《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；2.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；3.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；5.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；6.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；7.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；8.《关于聘任2024年度审计机构的议案》；9.《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；10.《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；11.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.4198％ | 2024年10月24日 | 2024年11月12日 | 表决通过如下3项议案： 1.《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》；2.《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；3.《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
四、 专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。
2024年，公司共召开董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，会议
的召集、召开程序符合相关规定，具体事项如下：
| 委员会 | 会议届次 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 |
| 审计委员会 | 第五届第四次 | 2024年3月22日 | 郑军安、尚中锋、杨红军 | 审议通过如下6项议案： 1.《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；2.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；4.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；5.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；6.《关于聘任2024年度审计机构的议案》 |
| 第五届第五次 | 2024年4月20日 | 郑军安、尚中锋、杨红军 | 审议通过如下1项议案： 1.《关于公司2024年第一季度报告的议案》 | |
| 第五届第六次 | 2024年8月6日 | 郑军安、尚中锋、杨红军 | 审议通过如下1项议案： 1.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 | |
| 第五届第七次 | 2024年10月21日 | 郑军安、尚中锋、杨红军 | 审议通过如下2项议案： 1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》；2.《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 | |
| 第五届第四次 | 2024年3月22日 | 郑军安、尚中锋、杨红军 | 审议通过如下6项议案： 1.《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；2.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；4.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；5.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；6.《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | |
| 薪酬与考核委员会 | 第五届第一次 | 2024年3月22日 | 尚中锋、崔文峰、郑军安 |
审议通过如下2项议案：
1.《关于公司董事薪酬方案的议案》；2.《关于公
司高级管理人员薪酬方案的议案》
五、 独立董事履职情况
2024年，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和
要求，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事对报告期内公司审议的各项事项没有提出异议。2024年，独立董事共召开专门会议1次，审议有关审计机构聘任、募集资金使用进展以及《公司章程》修订事项，具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 |
| 第五届第一次 | 2024年3月22 | 郑军安、杨红军、尚中锋 | 审议通过如下3项议案： 1.《关于聘任2024年度审计机构的议案》；2.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；3.《关于修订<公司章程>的议案》 |
六、 信息披露管理制度执行情况
2024年，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。
报告期内，董事会共披露文件78项（不含投资者关系活动记录表），无更正性披露。
七、 投资者关系管理情况
公司董事会严格执行《投资者关系管理制度》，并通过维护官方网站“投资者关系”专栏、官方自媒体、投资者热线、互动易平台等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。
报告期内，董事会通过业绩说明会以及公司官方自媒体、深交所“互动易”等平台积极向投资者互动展示，其中，“互动易”投资者提问回复率100%。
报告期内，公司安排的主要投资者关系活动如下：
| 序号 | 日期 | 调研机构/投资者 | 事项 | 接待人员 |
| 1 | 2024年4月10日 | 线上投资者 | 业绩说明会 | 副董事长、总经理崔文峰 董事会秘书邓艳峰 财务总监赵仕凯 独立董事杨红军 |
八、 2025年度董事会主要工作安排
本年度是公司上市后第二个完整会计年度，董事会各项工作继续深化、细化，工作流程和标准进一步得到了完善，质量水平有效提升。
2025年，董事会工作将重点在以下几方面继续加强完善：
1. 强化公司治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。同时开展各项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对相关规定和要求的理解，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2. 切实做好公司的信息披露工作，加强信息披露工作质量，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3. 加强合规宣贯及培训工作，进一步完善公司内部控制体系，健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。
郑州众智科技股份有限公司
董事会2025年4月15日