晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》未获通过；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年4月16日 15:00；
2、股权登记日：2025年4月11日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,458人，代表股份1,801,974,137股，占公司有表决权股份总数的54.4456%。
其中：出席现场会议的股东2人，代表股份1,570,307,672股，占公司有表决权股份总数的47.4459%；通过网络投票出席会议的股东1,456人，代表股份231,666,465股，占公司有表决权股份总数的6.9997%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,457人，代表股份231,666,565股，占公司有表决权股份总数的6.9997%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议未通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：同意146,847,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
63.4700％；反对83,849,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
36.2412％；弃权668,265股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2888％。
中小投资者的表决情况为：同意146,847,534股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的63.4700％；反对83,849,486股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的36.2412％；弃权668,265股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
0.2888％。
持有“晶澳转债”的股东对本项议案回避表决。
本项议案为股东会特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，故公司本次不向下修正“晶澳转债”的转股价格。
2、审议通过《关于对外提供股权质押担保的议案》
表决结果：同意1,789,740,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3211％；反对8,409,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4667％；弃权3,824,094股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2122％。
中小投资者的表决情况为：同意219,433,404股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的94.7195％；反对8,409,067股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.6298％；弃权3,824,094股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
1.6507％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：孙及 贾潇寒
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年4月17日