证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-012
江苏中信博新能源科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联
交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的
独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联
人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》。独立董事一致同意该事项，并将其提交董事会审议。
公司于2025年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额不超过人民币8亿元，有效期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。关联董事蔡浩先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次预计的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 与关联人购销商品、提供和接受劳务的交易 | 安徽中信博电源科技有限公司及其子公司 | 80,000 | 180.46 | 4,771.72 | 25,865.64 | 58.35 | 随着跟踪支架产品销量的不断上升，预计控制箱的需求会进一步上升；同时公司与该关联方预计在储能业务领域预计有进一步业务往来。 |
| 合计 | 80,000 | 180.46 | 4,771.72 | 25,865.64 | 58.35 | - | |
注：以上数据为不含税价格。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联方 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 与关联人购销商品、提供和接受劳务的交易 | 安徽中信博电源科技有限公司及其子公司 | 60000 | 25,865.64 | 上年实际发生金额与预期市场存在差异 |
| 合计 | 60000 | 25,865.64 | - | |
注：以上数据为不含税价格。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）安徽中信博电源科技有限公司
1、公司名称：安徽中信博电源科技有限公司（以下简称“安徽电源”）
2、成立时间：2023年3月9日
3、注册地点: 安徽省铜陵市郊区经济开发区大通工贸园内
4、法定代表人：蔡浩
5、注册资本：3000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；软件开发；合同能源管理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、主要财务指标（单户报表）如下：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 （未经审计） | 2024年12月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 1,500.42 | 3,000.42 |
| 净资产 | 1,500.04 | 3,000.04 |
| 负债 | 0.38 | 0.38 |
| 2023年度 （未经审计） | 2024年度 （未经审计） | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 0.04 | 0 |
（二）浙江融信达电源科技有限公司
1、公司名称：浙江融信达电源科技有限公司
2、成立时间：2023年04月12日
3、注册地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道安吉经济开发区两山高新技术产业园
4、法定代表人：蔡浩
5、注册资本：15000万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；软件开发；合同能源管理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标（单户报表）如下：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 （未经审计） | 2024年12月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 11,077.86 | 14,658.15 |
| 净资产 | 1,898.54 | 4,716.07 |
| 负债 | 9,179.32 | 9,942.08 |
| 2023年度 （未经审计） | 2024年度 （未经审计） | |
| 营业收入 | 5,630.34 | 27,163.81 |
| 净利润 | 400.54 | 2,322.57 |
（三）江苏融信达新能源科技有限公司
1、公司名称：江苏融信达新能源科技有限公司
2、成立时间：2024年05月11日
3、注册地点: 江苏省苏州市昆山市陆家镇珠竹路18号6号房
4、法定代表人：韩勇
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；软件开发；合同能源管理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标（单户报表）如下：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 （未经审计） | 2024年12月31日 （未经审计） |
| 总资产 | - | 994.30 |
| 净资产 | - | 988.05 |
| 负债 | - | 6.25 |
| 2023年度 （未经审计） | 2024年度 （未经审计） | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | -11.95 |
（四）与公司的关联关系
| 序号 | 关联方 | 与公司的关联关系 |
| 1 | 安徽中信博电源科技有限公司及子公司 | 为公司实际控制人控制的其他企业 |
| 2 | 浙江融信达电源科技有限公司 | 安徽电源全资子公司 |
| 3 | 江苏融信达新能源科技有限公司 | 安徽电源全资子公司 |
（五）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，主要业务为电控箱的生产销售及储能相关业务，与公司主营业务光伏支架业务同属于光伏产业链领域，具有战略协同效应，有利于公司正常业务的持续开展，双方交易能正常履约。公司将就上述预计关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方购销商品、提供或接受劳务等，是正常生产经营业务，所有交易价格将与相应的交易方签订书面协议，交易价格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的范围内，根据业务开展实际需求与关联方签署具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：经审阅，我们认为公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司为满足正常的生产经营需要，公司及子公司拟与相关关联方，在公平、互利基础上进行日常经营性业务往来，预计关联交易金额不超过人民币8亿元。在总体风险可控的基础上为提高关联交易操作的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述预计总额内调剂使用。监事会对此议案表示赞同。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2025年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。综上，保荐机构对公司上述预计2025年度日常关联交易额度预计的事项无异议。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年4月17日