中金黄金：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2025-009

中金黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	914
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,351,022,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.5016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，董事李铁南女士、彭咏女士、刘子龙先生、李

跃清先生，独立董事张跃先生、谢文政先生、吴三忙先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙洁女士、陈羽女士因公务未能出席会议；

3、公司总经理贺小庆先生、常务副总经理苏志远先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,343,819,064	99.6936	6,705,168	0.2852	498,588	0.0212

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举周洲先生为第八届董事会非独立董事	2,339,295,795	99.5012	是
2.02	选举贺小庆先生为第八届董事会非独立董事	2,338,611,146	99.4721	是

2.03	选举苏志远先生为第八届董事会非独立董事	2,336,226,303	99.3706	是
2.04	选举李铁南女士为第八届董事会非独立董事	2,331,007,412	99.1487	是
2.05	选举韦华南先生为第八届董事会非独立董事	2,336,478,996	99.3814	是
2.06	选举刘子龙先生为第八届董事会非独立董事	2,335,598,800	99.3439	是

3、关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举吴三忙先生为第八届董事会独立董事	2,338,264,948	99.4573	是
3.02	选举周连碧先生为第八届董事会独立董事	2,337,450,047	99.4227	是
3.03	选举高永涛先生为第八届董事会独立董事	2,337,396,430	99.4204	是

4、关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举孙洁女士为第八届监事会监事	2,333,044,711	99.2353	是
4.02	选举陈羽女士为第八届监事会监事	2,337,390,474	99.4202	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	122,002,290	94.4246	6,705,168	5.1895	498,588	0.3859

2.01	选举周洲先生为第八届董事会非独立董事	117,479,021	90.9238
2.02	选举贺小庆先生为第八届董事会非独立董事	116,794,372	90.3939
2.03	选举苏志远先生为第八届董事会非独立董事	114,409,529	88.5481
2.04	选举李铁南女士为第八届董事会非独立董事	109,190,638	84.5089
2.05	选举韦华南先生为第八届董事会非独立董事	114,662,222	88.7437
2.06	选举刘子龙先生为第八届董事会非独立董事	113,782,026	88.0625
3.01	选举吴三忙先生为第八届董事会独立董事	116,448,174	90.1259
3.02	选举周连碧先生为第八届董事会独立董事	115,633,273	89.4952
3.03	选举高永涛先生为第八届董事会独立董事	115,579,656	89.4538
4.01	选举孙洁女士为第八届监事会监事	111,227,937	86.0857
4.02	选举陈羽女士为第八届监事会监事	115,573,700	89.4491

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票。本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：许涤非、马荟鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年4月17日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议