证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-009
钢研纳克检测技术股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年4月15日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2025年4月3日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交2024年度述职报告，并将在公司 2024年年度股东会上进行述职。
本议案尚需提交年度股东会进行审议。
2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交年度股东会进行审议。
4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交年度股东会进行审议。
5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交年度股东会进行审议。
6、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案》。表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交年度股东会进行审议。
7、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告>的议案》
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告》。
9、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案>的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会非关联董事一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董监高薪酬与津贴的公告》。
本议案尚需提交年度股东会进行审议。
11、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案>的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会非关联董事一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案》。
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩回避表决。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董监高薪酬与津贴的公告》。
本议案尚需提交年度股东会进行审议。
12、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
经审议，董事会非关联董事一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事胡杰、胡德刚、曹爱军回避表决。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案尚需提交年度股东会进行审议。
13、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整内部管理机构的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整内部管理机构的议案》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
15、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的议案》
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的议案》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2025年4月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》
4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》
5、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会2025年4月15日