证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-038债券代码：149610 债券简称：21中交债债券代码：148385 债券简称：23中交04债券代码：148551 债券简称：23中交06债券代码：134164 债券简称：25中交01债券代码：133965 债券简称：25中交02
中交地产股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025年4月16日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有
表决权的股份总数为747,098,401股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共378人，代表股份424,111,935股，占公司有表决权股份总数的56.7679%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股,占公司有表决权股份总数的52.1590%。
2、参加网络投票的股东377人，代表股份34,432,630股，占公司有表决权股份总数的4.6088%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）377人，代表股份34,432,630股，占公司有表决权股份总数的4.6088%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01选举郭主龙先生为第十届董事会非独立董事
获得票数420,929,798票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2497%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,250,493票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7584%。
1.02选举薛四敏先生为第十届董事会非独立董事
获得票数420,928,497票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2494%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,249,192票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7546%。
1.03选举徐爱国先生为第十届董事会非独立董事
获得票数420,921,827票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2478%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,242,522票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7352%。
1.04选举王尧先生为第十届董事会非独立董事
获得票数420,917,992票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2469%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,238,687票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的90.7241%。
1.05选举杨光泽先生为第十届董事会非独立董事
获得票数420,918,015票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2469%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,238,710票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7241%。
1.06选举陈玲女士为第十届董事会非独立董事
获得票数420,923,653票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2482%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,244,348票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7405%。
（二）审议《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01选举刘洪跃先生为第十届董事会独立董事
获得票数420,922,908票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2481%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,243,603票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7384%。
2.02选举唐国平先生为第十届董事会独立董事
获得票数420,918,088票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2469%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,238,783票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7244%。
2.03选举谭敬慧女士为第十届董事会独立董事
获得票数420,920,418票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2475%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数31,241,113票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7311%。
（三）审议《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举叶朝锋先生为第十届监事会股东代表监事
获得420,918,921票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2471%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得31,239,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
90.7268％。
3.02选举王戈女士为第十届监事会股东代表监事
获得420,923,971票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2483%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得31,244,666股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
90.7414％。
（四）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》同意423,035,434股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.7462%；反对887,901股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.2094%；弃权188,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0445%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意33,356,129股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.8736％；反对887,901股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5787％；弃权188,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5477％。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》同意423,027,234股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.7442%；反对897,301股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.2116%；弃权187,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0442%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意33,347,929股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
96.8498％；反对897,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6060％；弃权187,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5443％。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2025年4月16日