中远海运控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月16日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司董事会收到陈扬帆先生的书面《辞呈》；陈扬帆先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司副董事长、执行董事和董事会战略发展委员会主席职务，辞任自其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体七名董事（其中独立董事3人）审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：
（一）审议批准了关于提名张峰先生为公司执行董事候选人的议案
同意提名张峰先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，同意提名张峰先生为第七届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。
（二）审议批准了关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任程菁女士担任公司副总经理，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，同意聘任程菁女士担任公司副总经理，并同意将该事项提交本次会议审议。
详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于副董事长辞任、提名执行董事候选人及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2025-025。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年4月16日